Nuestras Soluciones De Cumplimiento
Implementación del sistemas de cumplimiento SAGRILAFT, PTEE y Habeas Data.
Somos una empresa líder en:
- Sistemas de cumplimiento para la prevención de lavado de activos
- Anticorrupción
- Protección de datos personales
- Gobierno corporativo.
Te garantizamos el cumplimiento del 100% de las normas colombianas
Oficial De Cumplimiento Externo.
Profesionales en el área de cumplimiento, los cuales se encuentran certificados bajo las normas exigidas, con experiencia en compañías de alto nivel que te aseguran cumplir al 100% las normas establecidas por la Superintendencia de Sociedades.
Deja en manos expertas tu sistema, evitando riesgos y sanciones.
Conoce nuestro aplicativo de cumplimiento basado en inteligencia artificial.
Mas verificación en listas e inteligencia artificial, lo cual le permite al cumplimiento realizar:
– Segmentación
– Analisis de riesgos
– Controles
– Capacitación
– Control de operaciones
– Multiempresa
– Multisistema
Todo en un solo tablero para que cumplas la norma.
Auditoría
Evaluamos integralmente tu sistema y generamos las recomendaciones y hojas de ruta para garantizar el cumplimiento
Debidas diligenciadas ampliada
Realizamos investigaciones de debida diligencia ampliada y riesgo a sus contrapartes (proveedores, clientes, empleados, socios)
Asesoría Permanente
Segmentaciones, gestión de riesgos, control de transacciones, procesos y metodologías.
Te asesoramos en lo que su compañía requiera para hacer el mantenimiento de su sistema.